Банки контролюють усі грошові перекази українців. Фінустанова має повне право блокувати платежі, які їй здаються підозрілими і для того, щоб повернути кошти, потрібно витратити багато часу та зусиль.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяВидання OBOZ.UA розповіло, як не потрапити під приціл фінмоніторингу.
Заблокувати вашу карту може за операції з криптовалютою, або перекази із рахунків, які колись використовувались шахраями.
Такоє, дуже ймовірно, що під пильну увагу банку будуть підпадати операції з великою сумою готівки.
Також більше уваги фінустанови приділяють особам, які працюють у владі та державних установах.
Керівниця юридичного департаменту YouControl Надія Чаленко зазначає про те, що часто блокують платежі за неоновлені дані про себе, або якщо фізична особа не може довести законне походження коштів чи є відповідне рішення виконавчої служби про арешт.
Також під приціл банків чато потрапляють такі операції:
- онлайн-покупки на великі суми, особливо вночі;
- зняття незвичайно великої суми готівки в регіоні, де клієнт зазвичай не перебуває;
- отримання та виведення готівки великої суми на картку;
- операції з криптовалютою чи іншими віртуальними активами на значну суму;
- транзакції на великі суми, особливо понад 400 тис. гривень.
Крім того, ми писали, нові зміни у виплаті пенсій: кого торкнуться нововведення
Також наш портал інформував, українці можуть віддавати за опалення на 25% менше: як досягти "знижки"
Вам буде цікаво дізнатися, щоукраїнцям почали видавати грошові сертифікати на 2500 гривень: на що можна витратити
