Банки контролируют все денежные переводы украинцев. Финучреждение имеет полное право блокировать платежи, которые ему кажутся подозрительными и для того, чтобы вернуть средства, нужно потратить много времени и усилий.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяИздание OBOZ.UA рассказало, как не попасть под прицел финмониторинга.
Заблокировать вашу карту может за операции с криптовалютой, или переводы со счетов, когда-то использовавшихся мошенниками.
Такое очень вероятно, что под пристальное внимание банка будут подпадать операции с большой суммой наличных.
Также большее внимание финучреждения уделяют лицам, работающим во власти и государственных учреждениях.
Руководитель юридического департамента YouControl Надежда Чаленко отмечает, что часто блокируют платежи за необновленные данные о себе, или если физическое лицо не может доказать законное происхождение средств или есть соответствующее решение исполнительной службы об аресте.
Также под прицел банков часто попадают следующие операции:
- онлайн-покупки на большие суммы, особенно ночью;
- снятие необычайно большой суммы наличных денег в регионе, где клиент обычно не находится;
- получение и вывод наличных денег на карту;
- операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на значительную сумму;
- транзакции на большие суммы, особенно свыше 400 тысяч гривен.
Кроме того, мы писали, новые изменения в выплате пенсий: кого коснутся нововведения
Также наш портал информировал, украинцы могут отдавать за отопление на 25% меньше: как достичь "скидки"
Вам будет интересно узнать, чтоукраинцам начали выдавать денежные сертификаты на 2500 гривен: на что можно потратить
