Украинские банки имеют право приостановить финансовую операцию, если они совершают подозрительные или непроверенные действия от клиента. Это может произойти, например, если возникает сомнение в происхождении средств или самой операции имеет признаки возможного преступления.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяТакже если специально уполномоченный орган принимает решение, банк может приостановить расходные операции клиента на период до семи рабочих дней для дополнительных проверок и выяснения обстоятельств.
Национальный банк Украины объясняет, что это правило существует для того, чтобы банки выполняли закон и не разрешали использование своих услуг для преступных действий. Они могут приостановить операцию, если есть сомнения в ее законности.
Однако Нацбанк отмечает, что не контролирует, как банки защищают персональные данные своих клиентов. Эту сферу регулирует и контролирует Государственная служба по защите персональных данных.
Граждане Украины могут писать в Национальный банк, если у них проблемы с действиями своего банка. Но это не значит, что сразу же будет проведена проверка.
Внеплановая проверка может произойти только тогда, когда Национальный банк заметил, что банк часто нарушает правила и не исправляет после предупреждений.
Напомним, оштрафуют или заблокируют: что изменится в правилах денежных переводов
Ранее Знай.ua стало известно о том, что деньги "зависают" в системе: клиентов Monobank предупредили о сбоях
Вам будет интересно узнать оплата коммуналки через "Приват" стала "лотереей": рискуете пустить деньги на ветер
