У Києві викрили масштабну шахрайську схему, жертвами якої стали громадяни Чехії. Упродовж трьох років зловмисники переконували іноземців інвестувати в криптовалюту, а натомість привласнювали їхні кошти. Сума збитків — понад 8,4 мільйона гривень.
Про підозру повідомлено десятьом учасникам схеми за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. Розслідування проводила спільна слідча група українських і чеських правоохоронців, повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Як працювала схема з фейковими інвестиціями
У період з 2022 до 2025 року учасники схеми телефонували громадянам Чехії та пропонували «вигідне» вкладення коштів у криптовалюту. Аби жертви вносили дедалі більші суми, в особистих кабінетах так званої «інвестиційної платформи» їм показували фейкову успішну торгівлю та зростання прибутку.
Насправді жодного заробітку люди не отримували. Щойно гроші надходили на рахунки шахраїв — доступ до «особистого кабінету» блокувався, а повернути кошти ставало неможливо. Загалом від дій зловмисників постраждали дев'ятеро громадян Чехії.
Серед підозрюваних — як оператори, що безпосередньо спілкувалися з жертвами, так і особи, які займалися конвертацією валюти та подальшою легалізацією незаконно отриманих доходів.
Що вирішив суд
Дії підозрюваних кваліфіковано за частинами 3 і 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та частиною 2 статті 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Прокурори клопотали про тримання всіх фігурантів під вартою.
Однак суд обрав м'якші запобіжні заходи: чотирьом підозрюваним призначили заставу — від 266 тисяч до 1 мільйона гривень. Ще троє отримали цілодобовий домашній арешт, а двоє — нічний домашній арешт. Прокуратура вже оскаржує ці рішення, наполягаючи на суворішому запобіжному заході.
Як не стати жертвою криптошахраїв
Справа київського call-центру — класичний приклад так званого інвестиційного шахрайства. Зловмисники створюють ілюзію прибуткової торгівлі, використовуючи фейкові графіки, «особисті кабінети» й підставних «брокерів». Ось на що варто звернути увагу, щоб не втратити гроші:
- Перевіряйте ліцензію брокера в реєстрах фінансових регуляторів (НБУ, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку).
- Якщо вам телефонують із пропозицією «швидкого заробітку» на криптовалюті — це майже напевно шахрайство.
- Не вносьте гроші на платформи, про які ви ніколи не чули й які не мають публічної історії.
- Знімки екрана з «прибутками» не є доказом реальної торгівлі — їх легко підробити.
Якщо ви або ваші близькі вже стали жертвою подібної схеми — негайно звертайтеся до Кіберполіції за номером 0 800 505 170 або залишайте заяву на сайті cyberpolice.gov.ua.
Раніше портал Знай повідомляв, шахраї підробили сайт Ощадбанку і крадуть гроші з карток під виглядом виплат від ООН.
Також наш портал інформував, фінансові піраміди під виглядом сонячних електростанцій виманюють гроші українців.
